Congreso Nacional aprueba ley para combatir lavado de activos y corrupción
Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final busca identificar verdaderos propietarios y beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras legales que operan en el país.
CONGRESO NACIONAL
6/18/20262 min read
El Congreso Nacional aprobó este martes, por unanimidad, la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, una normativa clave para fortalecer la transparencia corporativa y combatir el lavado de activos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada en el país.
La nueva ley establece la creación del Registro Centralizado de Beneficiarios Finales (RCBF), el cual estará bajo la administración de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Este registro tendrá como objetivo principal identificar a los verdaderos propietarios y beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras legales que operan en Honduras.
Con esta aprobación unánime, el Poder Legislativo busca cerrar los espacios al anonimato corporativo y prevenir el uso de sociedades opacas para ocultar la identidad de los propietarios reales o financiar actividades ilícitas.
¿Qué contempla la nueva ley?
La normativa introduce un sistema obligatorio de registro, actualización, conservación y verificación de la información sobre beneficiarios finales.
Asimismo, impone obligaciones claras a las personas jurídicas y otorga facultades de supervisión a la CNBS.
Entre sus disposiciones más relevantes se encuentran las reformas al Código de Comercio, que contemplan la eliminación progresiva de las acciones al portador y el fortalecimiento de los instrumentos nominativos, con el fin de garantizar mayor trazabilidad en la propiedad y control de las sociedades mercantiles.
Compromisos internacionales y sustento legal
La ley se fundamenta en principios constitucionales de transparencia, seguridad jurídica e interés público, y responde a los compromisos internacionales adquiridos por Honduras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el GAFILAT.
Su aprobación es fundamental para evitar que el país sea incluido en la lista gris de jurisdicciones bajo mayor vigilancia por deficiencias en la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, según señaló el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules.
La iniciativa también incorpora las observaciones de evaluaciones internacionales que habían identificado debilidades en la identificación de beneficiarios finales y la disponibilidad de información societaria.
Aval de la Corte Suprema de Justicia
Previo a su discusión y aprobación, el proyecto recibió dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que consideró pertinentes las reformas y recomendó ajustes técnicos para garantizar su coherencia con la Ley del Mercado de Valores.
Impacto esperado
Con esta ley, Honduras fortalece significativamente su marco legal en materia de transparencia financiera, mejora la cooperación internacional y consolida herramientas efectivas para la prevención e investigación de delitos económicos.
El Registro Centralizado de Beneficiarios Finales se convierte en una herramienta estratégica para identificar a los verdaderos dueños de las estructuras jurídicas y reducir los riesgos asociados al anonimato corporativo.
En la sesión del pleno legislativo estuvieron presentes el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, y el comisionado propietario de la CNBS, Gustavo Sólorzano.